币安——比特币、以太币以及竞争币等加密货币的交易平台(访问: hash.cyou 领取833USDT）

　　上述这类交易目前是币安监管困境的核心，SEC 和美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission, CFTC）对此展开了大量调查。据报道，该交易所还同时面临美国司法部的调查，原因是币安或其高管违反了俄罗斯的制裁和反洗钱法，参议员沃伦（Elizabeth Warren）呼吁美国司法部对该公司向国会撒谎的指控展开调查。(币安在回复沃伦的信时表示，公司“支持美国从整体上看待监管的努力”，并“非常重视合规问题”。)

　　尽管赵长鹏的加密帝国迄今为止已在其最大的竞争对手 FTX 的崩溃以及导致加密贷款机构 Celsius 和 Genesis 倒闭的危机中幸存下来，但它现在正面临着生存威胁。声称没有总部的币安已经退出或被至少 10 个国家禁止运营。今年 4 月，澳大利亚当局取消了币安澳大利亚子公司的金融服务牌照，导致其被其支付提供商抛弃。今年 5 月，加拿大安大略省证券委员会对币安是否规避了该地的证券法展开了调查，并促使币安在两天后退出加拿大，随后又提交了一份申请，要求撤销该调查。

　　有一次，币安试图收购列支敦士登的一家银行，但以失败告终。当时，币安的首席财务官周伟就这笔交易进行了谈判，并会见了当地监管机构。但据两名知情人士和《福布斯》看到的银行文件显示，正是陈将 500 万美元从币安在列支敦士登银行弗里克公司的账户上转入托管账户。在《福布斯》看到的一份与列支敦士登监管机构共享的币安资产和负债证明表格上，是陈以她的英文名“Heina”签署的，而不是周伟（周没有回应福布斯的置评请求）。

　　然而，在公司内部，Sigma Chain 的行为让 Binance US 的员工感到惊讶。根据 SEC 的文件，Binance US 分公司的前首席执行官 Catherine Coley 在 2019 年提出了担忧，她在给币安当时的首席财务官周伟的一封信中表示，让陈作为银行账户的签署人将会“向监管机构发出危险信号，并使币安接受美国的审查”。2021 年 1 月，当一名销售总监告诉 Binance US 首席执行官和员工们，有 20 个账户属于 Sigma Chain 时，一名员工的反应是难以置信。