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　　美国司法部指出，币安没有实施有效的反洗钱计划。多年来，币安允许用户在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况下，开立账户和进行交易。同时，美国的制裁法禁止美国人与其受美国制裁的客户进行交易，包括伊朗等受到全面制裁的司法管辖区的客户。尽管如此，币安并没有实施阻止美国用户与伊朗用户交易的控制措施，在2018年1月至2022年5月，币安故意失职导致美国用户与通常居住在伊朗的用户之间的交易超过8.98亿美元。