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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2025年4月23日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度回购股份方案的议案》。公司拟使用公司自筹资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于股权激励或者员工持股计划，资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元，回购价格不超过49.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。因公司在回购期间实施了2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派，自股价除权、除息之日起，公司回购价格分别进行调整，由不超过49.00元/股（含）调整为不超过48.31元/股（含），后调整为不超过48.16元/股（含）。2025年12月11日公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将本次回购股份价格上限由48.16元/股调整为90.00元/股，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2025-032、2025-039、2025-067、2025-092号公告。
李志勇先生持有公司股票711,549股，占公司总股本的0.07%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
王继丽女士持有公司股票2,171,517股，占公司总股本的0.21%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
孙伟杰先生持有公司股票194,930,534股，占公司总股本的19.04%，系公司控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生与公司控股股东、实际控制人之一、董事刘贞峰先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。孙伟杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
男，1981年5月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，第十四届山东省人大代表，第十八届烟台市人大代表，烟台市青年企业家协会副会长。历任烟台海诚汽车配件有限公司董事长助理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司供应部外协采购工程师、供应部副经理、经理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司营销副总裁、运营官，杰瑞环保科技有限公司董事长、总裁，杰瑞股份董事长、法定代表人。现任杰瑞股份副总裁。
李慧涛先生持有公司股票173,900股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。李慧涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
路伟先生持有公司股票195,000股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。路伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
李伟斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。李伟斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
张伟女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。张伟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
张洪耐先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。张洪耐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
崔玲玲女士持有公司股票86,500股，占公司总股本的0.008%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。崔玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
曲宁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和其他高级管理人员之间无关联关系。曲宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
宋翔先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员之间无关联关系。宋翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任证券事务代表的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会非职工代表董事；同日，公司召开职工代表大会,选举产生第七届董事会职工代表董事。公司于2026年1月5日召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会人员，并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2025年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第七届董事会任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
1、公司第六届董事会董事李慧涛先生、董事张志刚先生在本次换届完成后不再担任公司董事，仍继续在公司任职；公司第六届董事会独立董事王燕涛先生、独立董事王欣兰女士、独立董事张晓晓女士在本次换届完成后，将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，李慧涛先生持有公司股票173,900股，张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士未持有公司股票，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李慧涛先生、张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。
2、在本次换届完成后，李志勇先生担任公司董事长，不再担任公司总裁职务；王锋先生不再担任公司副总裁职务，仍继续在公司任职。截至本公告披露日，李志勇先生持有公司股票711,549股，王锋先生未持有公司股票，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。王锋先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。
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